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四部委联合发布了《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》
银监会等三部委发布《网络借贷信息中介机构备案登记管理指引》
银监会公布《网络借贷资金存管业务指引》
银监会发布《网络借贷信息中介机构业务活动信息披露指引》
互金整治办下发《关于开展P2P网络借贷机构合规检查工作的通知》,包含108条合规检查问题清单
根据相关政策及法律法规进行整改
平台自行对整改内容进行全面检查
已向中国互联网金融协会、上海市互联网金融行业协会、嘉定区金融办提交自查报告
上海市互联网金融行业协会现场自律检查(已完成) 中国互联网金融协会非现场检查(已提交自查自纠资料) 中国互联网金融协会现场检查(视情况非必须)
上海市金融办、嘉定区金融办行政核查(进行中)
向地方金融监管部门提交备案登记材料(待进行)
官网公示备案登记信息(待进行)
已向北京市金融局提交自查报告
北京市互联网金融行业协会非现场检查(进行中)
北京市互联网金融行业协会现场检查(待进场)
官网公示备案登记信息(待进行)
已向中国互金协会、江苏省互金协会提交自查报告
江苏省互金协会非现场检查进行中、中国互金协会非现场检查(待进行)
江苏省互金协会现场检查已进场、中国互金协会现场检查(待进场)
向地方金融监察部门提交备案登记材料(待进行)
上线江西银行存管
信息披露专区及借款人信批升级上线
接受监管部门现场检查
收到福田区金融办下发的整改通知书
签约接入“互联网金融信用信息共享平台”
递交合规自查报告
成立“合规检查专项小组”
率先上线新版信批系统
平台自查已完成
正式接入全国亚博国际网上赌博信息报送系统
提交平台自查报告